Проверить действующая ли организация по ИНН

Узнать задолженность по налогам по ИНН контрагента можно на сайте ФНС

Проверить действующая ли организация по ИНН

При проверке контрагента нужно выяснить, нет ли долгов перед бюджетом. Узнать о задолженности по налогам можно по ИНН компании. Официальный сайт ФНС России позволяет сделать это бесплатно. А платные онлайн-сервисы помогают не только узнать о долгах компании, но и оценить её деятельность в целом.

Зачем проверять налоги и долги контрагента по ИНН или иным реквизитам

Когда организация планирует заключить сделку, ее юристы анализируют информацию о будущем деловом партнёре. Стабильное положение и надёжность компании подтвердит информация об экономическом состоянии, в том числе сведения о её долгах. Есть несколько типов задолженности:

  • перед контрагентами;
  • перед банками по кредитным договорам;
  • по зарплате работникам;
  • перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента

По этой информации можно оценить, насколько устойчив бизнес будущего контрагента. В частности, нужно узнать о задолженности по налогам (эту и другие проверки проводят по ИНН контрагента). 

Помимо долгов самой организации, существует дебиторская задолженность – обязательства контрагентов перед компанией. Дебиторскую задолженность тоже нужно проанализировать: это ценный бизнес-актив.

Может случиться так, что партнёр нарушит договорные обязательства, не погасит долг, и против него возбудят исполнительное производство. А денег на счетах партнёра не окажется.

Тогда судебные приставы будут обращать взыскание на другие активы, в том числе на дебиторскую задолженность.

По состоянию и характеру долгов контрагента можно сделать вывод о том, как он ведёт дела. Юристы компании обладают возможностью получить доступ к бухгалтерской отчётности юридических лиц. Отчётность наглядно отображает движение средств. Проблемы с отчётностью означают, что контрагент может оказаться недобросовестным.

Повышение квалификации. Смотрите курс видеолекций о проверках компании в Высшей школе юриста.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

  • Сохраните и распечатайте памятку сотрудникам

Если по ИНН или другим способом определить налоговую задолженность контрагента, это позволит снизить риски компании

Отсутствие проблем с бухгалтерской отчётностью – существенный, но не единственный признак стабильности компании. Важным показателем служит состояние задолженности контрагента перед бюджетом. Добросовестная компания регулярно погашает задолженность по налогам.

Отсутствие отчислений в бюджет должно насторожить юристов: если партнёр окажется фирмой-однодневкой, пострадает и компания, которая заключила договор с недобросовестным контрагентом.

ФНС заподозрит её в получении необоснованной налоговой выгоды и доначислит налог на прибыль.

Компании необходимо выяснить, есть ли у контрагента задолженность перед бюджетом. Иначе она не сможет доказать, что проявила должную осмотрительность при выборе бизнес-партнёра. Из п. 10 постановления Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. № 53:

«Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом…

Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика направлена на совершение операций преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей».

Поэтому перед заключением сделки необходимо проверить, какая у контрагента налоговая  задолженность.

Проверить налоговую задолженность по ИНН можно на сайте ФНС

Чтобы узнать о долгах контрагента перед бюджетом, можно воспользоваться интернетом и проверить задолженность онлайн. Для того чтобы выявить наличие у компании недоимок, потребуется ИНН компании.

Проверить задолженность юридического лица по ИНН можно с помощью сервиса на сайте ФНС России nalog.ru, регистрации для этого не потребуется. Сначала зайдите в раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Затем выберите ссылку «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года». На этой странице в поле «Параметры поиска» введите ИНН компании.

На странице появится ответ, где будет указано, какая именно задолженность числится за компанией. В поле поиска допускается использовать название компании, но надёжнее искать по ИНН.

Сервис предоставит информацию о задолженности, если организация больше года не отправляет отчёты в ИФНС, а также при наличии недоимок свыше 1 000 р., которые взыскивали в рамках исполнительного производства. Если таких нарушений со стороны компании не было, в ответе на сайте будет указано, что юридическое лицо не имеет задолженности перед бюджетом.

Чтобы подтвердить, что вы проводили проверку задолженности контрагента, потребуется выписка. Для получения электронной выписки с сайта ФНС необходим доступ к личному кабинету. Если его нет, зарегистрируйтесь на сервисе. Выписку предоставляют бесплатно, это документ в формате pdf с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Идет набор в группу

Посмотрите программу повышения квалификации  «Как юристу компании работать с недвижимостью. Авторский курс Романа Бевзенко» в Высшей школе юриста.

Как облегчить поиск информации о финансах и налогах контрагента

Бесплатные сервисы, где можно проверить задолженность по ИНН онлайн, упрощают поиск долгов контрагента. Но остальную информацию надо собирать где-то ещё. Если нужно получить данные не об одном контрагенте, а сразу о нескольких или даже многих, задача усложняется.

Юристу компании, который хочет снизить затраты времени и внимания на поиск таких данных, можно порекомендовать платные онлайн-системы, например, сервис «Проверка контрагентов». Назначение таких ресурсов – объединить сведения десятков официальных источников в единую справку по запросу пользователя. 

Как проверить задолженность по налогам по ИНН в сервисе «Проверка контрагентов»

В сервисе «Проверка контрагентов» существует возможность бесплатно проверить бизнес-партнёра. Услуга предоставляется на 24 часа.

Если юрист компании постоянно ищет информацию о различных юридических лицах, целесообразно подключить один из тарифов.

Но независимо от того, воспользуетесь вы бесплатной услугой или приобретёте платный вариант обслуживания, сервис позволяет онлайн проверить задолженность ООО по ИНН, задолженность АО или организации другого типа.

Однако возможности ресурса значительно шире. У пользователя ресурса будет исчерпывающая информация о бухгалтерской отчётности контрагента. С помощью сервиса можно проверить задолженность по налогам по ИНН, а также узнать сведения о:

  • внеоборотных активах юридического лица, в том числе отложенных налоговых активах,
  • оборотных активах, в частности, о дебиторской задолженности, а также НДС по приобретённым ценностям,  
  • о капитале и резервах,
  • о долгосрочных и краткосрочных обязательствах и т. д.

Пользователь получит отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных средств контрагента и другие данные бухгалтерского баланса. Для этого достаточно ввести ИНН контрагента в поле поиска и нажать на кнопку.

Сервис «Проверка контрагентов» не только предоставляет данные о финансовом состоянии компании, но и позволяет проверить её со всех сторон. Справка, которую формирует сервис, объединяет данные с 17 официальных сайтов и реестров:

  • с сайта ФНС России,
  • с сайта ФССП РФ,
  • из картотеки арбитражных дел,
  • из реестра надёжных партнёров ТПП РФ,
  • из реестра проверок Генеральной прокуратуры,
  • из реестра недобросовестных поставщиков и т. д.

Сервис сам соберёт для юриста компании информацию о контрагенте, пользователю не понадобится обращаться к посторонним ресурсам. Материалы, которые формируют электронное досье, проходят предварительную проверку на достоверность и благонадёжность. Досье может послужить доказательством того, что компания проявила должную осмотрительность при выборе бизнес-партнёра.

Источник: https://www.law.ru/article/21244-qqq-17-m1-12-01-2017-kak-proverit-zadoljennost-po-inn

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и другие 9 способов, платные сервисы

Каждый хозяйствующий субъект работает с целью получения прибыли.

Это приводит к тому, что ему необходимо расширять круг своих партнеров, что связано с оформлением договоров с субъектами, о которых в компании практически не существует никакой информации.

Однако, в последнее время появилось много сервисов по проверке партнеров в интернете, самый популярный из которых позволяет проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН.

Для чего необходимо проверять контрагента

Когда субъект бизнеса вступает во взаимоотношения с новыми контрагентами, о них он может судить только по информации, которая доступна в интернете.

Новый партнер представляет риск для организации, который заключается в том, что компания может потерять свое имущество или упустить возможность в результате данных взаимоотношений.

Порой вступая в контакт с компанией, фирма может подвергаться дополнительным встречным проверкам со стороны контролирующих органов, что в свою очередь возможно приведет и саму организацию штрафным санкциям.

Если смотреть статистику, то чаще всего к проверке партнеров прибегают компании, которые имеют уже довольно солидный опыт. Можно также проверить ИНН организации на сайте налоговой, если он неправильный то будет указано, что фирма не существует.

Проверка партнера позволяет избежать:

  • Ошибок при составлении договоров и соглашений, так как вся необходимая точная информация о партнере есть в интернете. В частности, кто имеет право подписи по уставу и т.д.
  • Правильно принять решение при вступлении во взаимоотношения с новой компанией с целью избежания проблем в дальнейшем, если фирма окажется однодневкой или она будет существовать только в представленных контрагентом документах.
  • Проверить репутацию партнера в официальных источниках, а не судить по нему только по слухам. Ведь если они недостоверны, компания может упустить выгодное партнерство. С другой стороны, если у контрагента начата процедура банкротства, то информация сервисов обязательно будет содержать данные об этом.
  • Определить аффилированных лиц у контрагента, что возможно позволит выявить скрытые цели.
  • Какие виды деятельности осуществляет партнер, и есть ли у него соответствующие лицензии.
  • Узнать соответствует ли действительности юридический адрес у компании-партнера.

Использование различных сервисов позволяет получить и другую дополнительную необходимую информацию. Если руководитель субъекта бизнеса знает как осуществляется проверка контрагента на сайте налоговой, то он при необходимости может получить всю информацию как о новых, так и о старых партнерах предприятия.

бухпроффи

Внимание! Эти сведения помогут ему принять правильное управленческое решение в отношении будущего фирмы, обезопасить ее положение на рынке и получить прибыль.

Нужно ли проверять свою компанию и для чего

Работая на рынке, субъект создает о себе определенную информацию, которая складывается в его деловую репутацию.

Порой руководство компании может за всем не уследить. Поэтому рекомендуется периодически проводить проверку через сервис информации и о собственной организации. Это необходимо для того чтобы поддерживать в глазах партнеров свою благонадежность.

Повсеместное внедрение интернета в нашу жизнь делает возможность проверить себя и контрагента доступным каждому человеку. А информация в настоящее время меняется моментально. И если фирма сможет вовремя принять необходимые меры, то ее партнеры не отвернутся от нее и продолжать с ней в дальнейшем взаимоотношения.

Для проверки можно использовать доступные всем бесплатные сервисы, а также интернет ресурсы на платной основе, которые располагают более полезной информацией.

Проверка организации по ИНН позволяет:

  • Выявить наличие задолженности по налоговым платежам в бюджет;
  • Узнать все ли декларации представлены в ИФНС;
  • Возможно ли установление контроля над организацией;
  • Возможны ли проверки налоговых органов по дроблению бизнеса или иным проблемам в связи с аффилированностью лиц.
  • Историю по заключению компанией государственных контрактов и иных договоров на площадках для торгов.
  • Наличие истории разбирательств в Арбитражных судах.

бухпроффи

Внимание! Своевременность поступления в фирму данных сведений, позволит подготовиться ей, а по возможности улучшить свою репутацию. Не исключено, что вашу организацию тоже проверяют партнеры.

Как проверить компанию перед заключением договора

В настоящее время при оформлении сделок стало традицией обмениваться с партнерами копиями определенных документов. Обязательно включаются в этот пакет копии свидетельств ИНН и ОГРН. Связано это с тем, что многие сервисы ведут проверку именно по этим регистрационным номерам.

№1. Налог.ру

Является одним из основных сервисов, которым пользуются для проверки контрагентов.

Он включает в себя несколько систем проверок:

  •  Получить выписку по контрагенту по ИНН на сайте

Многие субъекты в настоящее время не требуют как ранее предоставлять выписки из ЕГРЮЛ, а просто по регистрационным номерам запрашивают ее самостоятельно через https://egrul.nalog.ru/.

бухпроффи

Внимание! Минус данного сервиса – если вам нужна выписка, заверенная налоговой, то использовать ее нельзя.

Для этих целей можно использовать сервис https://service.nalog.ru/vyp/. Однако, он требует наличия у компании обязательно квалифицированной электронной подписи (ЭЦП).

Эти ресурсы позволяют узнать по состоянию на дату обращения кто является собственником фирмы, кто может без доверенности представлять ее интересы, ведется ли в отношении организации процедура банкротства. Получив выписку, фирма может сверить данные из нее с представленными сведениями контрагентом, и определить, пытается ли он ввести в заблуждение или нет.

  • Узнать нет ли долгов перед налоговой

В настоящее время налоговая в тестовом режиме запустила новый сервис https://service.nalog.ru/zd.do, который позволяет по ИНН узнать о наличии у контрагента или у собственной фирмы задолженности по налогам. Этот же интернет ресурс предоставляет информацию, есть ли у компании не сданная налоговая отчетность.

  • Действителен ли юр адрес и проверить его на массовость

С этой целью можно воспользоваться сервисом https://service.nalog.ru/addrfind.do, который осуществляет проверку компании по юридическому адресу. Если адрес фирмы был признан массовым, это не означает, что фирмы там фактически нет. Но это должно насторожить руководителя.

  • Не заблокирован ли расчетный счет

С помощью ресурса https://service.nalog.ru/bi.do можно узнать о существовании у контрагента выставленных в банк требований ИФНС, или же блокировки счета из-за нарушения налогового законодательства. Ведь это влияет на его возможность платить по счетам.

№2. Проверить сведения о компании в журнале “Вестник регистрации”

Законодательство требует от организаций в определенных ситуациях проводить публикацию информации о событиях в Вестнике регистрации.

Существует интернет ресурс, который позволяет узнать про такие публикации:

  • при добровольной ликвидации http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/;
  • при исключении из реестра согласно решению госоргана – http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.

№3. Проверить документы на подлинность у директора или учредителя

В настоящее время работает сервис ФМС http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000, который содержит список недействительных паспортов. На нем можно проверить представленные контрагентами паспорта директора или учредителя на существование.

№4. Единый реестр банкротств

С помощью сервиса https://bankrot.fedresurs.ru/ можно проверить ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства или нет. Для запроса нужен либо ИНН, либо ОГРН, а также регион нахождения компании.

№5. Сайт генеральной прокуратуры (http://genproc.gov.ru/)

На сайте можно посмотреть намечаются ли плановые проверки прокуратурой, что может повлиять на исполнение им своих обязательств в дальнейшем.

№6. Сайт судебных приставов (http://fssprus.ru/)

С помощью данного метода можно узнать нет ли в отношении компании исполнительных производств. На сайте есть сервис для поиска организации по базе исполнительных производств. Для этого нужно указать его ИНН, а также выбрать регион, в котором ведется производство.

№7. Сайт арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru/)

  • Можно посмотреть картотеку арбитражных дел

Указав на сайте картотеки ИНН партнера, можно получить весь список дел, в которых он принимал участие (гражданские, административные и т. д.) Поиск можно ограничивать по периоду регистрации дела.

  • посмотреть все судебных дела, которые вела компания

бухпроффи

Внимание! Если в списке дел щелкнуть по номеру, то можно просмотреть карточку дела. Здесь указана информация о движении дела по инстанциям, а также копии судебных документов для ознакомления.

№8. Сайт для проверки СРО (http://reestr.nostroy.ru/)

В 2010 году было отменено лицензирование строительной деятельности. Теперь для ведения таких работ нужно вступать в СРО.

Если партнер занимается строительством, проектированием либо инженерными изысканиями, то действительность СРО, в которой он находится, а также его членство в ней можно проверить через специальный реестр.

№9. Сайт роструда (https://www.rostrud.ru/)

На сайте Роструда нет как такового инструмента для проверки партнеров, о и он может быть полезным:

  • Во-первых, там публикуются списки работодателей, которых Роструд отнес к высокой степени риска. При этом в эту группу могут заносить не только тех, у кого трудовая деятельность связана с максимальным риском причинения здоровья, но также если организации не соблюдают требования трудового законодательства, недобросовестно относятся к организации труда своих наемных работников и т. д.
  • Во-вторых, здесь есть сервис «Электронный инспектор», который позволяет провести самотестирование на соответствие требованиям ТК. Если фирма знает какие-либо факты об организации труда у своего партнера, она может провести проверку таким образом.

№10. Проверить благонадежность поставщика (http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)

Система госзакупок является очень строгой, и к исполнению контрактов допускаются только организации, соответствующие множеству требований (к примеру, отсутствие судимостей у руководящих лиц, отсутствие в черном списке поставщиков и т. д.).

Если партнер участвует в госзакупках и заключает контракты на поставку продукции или работ в гос. организации — это показатель ее надежности и устойчивости. С другой стороны, там же можно посмотреть и процесс исполнения контрактов — нет ли срывов сроков, уклонений от заключения соглашения и т.д.

Платные сервисы

В настоящее время в сети Интернет существуют около десятка сервисов, которые предоставляют возможность проверить компанию или предпринимателя по ИНН (ОГРН). Они различаются стоимостью доступа к проверкам и объемами выдаваемой информации.

Наиболее популярными сервисами являются:

Название Особенности Цена
Контур.Фокус Использует официальные данные ФНС, Росстата, и прочих порталов. Позволяет проверить наличие судебных дел, банкротств, провести финансовый анализ и т. д. Работает через любой браузер. Несколько версий подписок. 1300 руб — на одни сутки, 22000 руб — за год с минимальным набором функций, 74000 руб — максимальный пакет услуг
СБИС Стандартный набор функций — проверка по базам ФНС, статистики, судов, казначейства. Минимальная аналитика. Работает через любой браузер. 10000 руб.
Seldon.Basis Большое количество источников данных — выводит как стандартные сведения из ЕГРЮЛ, арбитражной, налоговой баз и т. д., так и анализирует изменение показателей, может сформировать дерево зависимостей. Ежедневное обновление данных. Несколько тарифов, в зависимости от периода подписки — от 990 руб на одни сутки до 69000 руб на год.
Главбух: проверка контрагентов Новый сервис от ведущего издательства «Актион». Проверка контрагента по множеству параметров, анализ на благонадежность с точки зрения ФНС, полная информация на основе данных из 24 источников. Рекомендации и экспертные заключения Несколько тарифов — от 11600 руб до 49900 руб. в зависимости от периода и набора функций.
Спарк Система, созданная «Интерфаксом». Дает возможность проверки контрагентов, находящихся в России, Казахстане и Украине по большому количеству баз. Стоимость подписки на сайте нигде не указана. По неофициальной информации она может составлять от 25000 руб за один месяц.

Какой комплект документов необходимо запросить перед заключением договора

Чтобы проверить контрагента на благонадежность нужно запросить у него определенный перечень документов:

  • Копию ОГРН — требуется для проведения поиска по сайту налоговой или другим порталам;
  • Копию ИНН — можно использовать номер вместо ОГРН на некоторых сайтах;
  • Копию устава — как правило, запрашиваются только первые 3 листа. Эти данные используются для поиска по названию, сверки сведений с выпиской из ЕГРЮЛ и других операций;
  • Копию паспорта директора организации;
  • Бухгалтерская и налоговая отчетность за последний год (полугодие и т. д.) – для анализа состояния организации.

Чем грозит работа с неблагонадёжной компанией

Основная опасность, которая грозит организации при работе с неблагонадежными фирмами, не уплачивающими налоги и не сдающими отчетность — отказ в признании выписанных ими подтверждающих документов.

На практике это, обычно, затрагивает НДС и налог на прибыль:

  • При расчете НДС налоговая может не принять входящий НДС от таких поставщиков, что приведет к увеличению суммы НДС, подлежащего оплатой самой фирмы;
  • При определении налога на прибыль документы, подтверждающие расходы, будут исключены из расчета, что приведет к увеличению налога к уплате.

Кроме этого, данные суммы налогов будут признаны недоплаченными, и на них будут начислены штрафы и пени. Решение органа можно попытаться оспорить через суд, но обычно он становится на сторону налоговой.

бухпроффи

Важно! Помимо этого существует уголовная ответственность за перечисление денежных сумм фирмам-однодневкам. Это трактуется как мошенничество.

Источник: https://buhproffi.ru/otkrytie-biznesa/kak-proverit-kontragenta.html

Проверка фирмы по ИНН или ОГРН

Проверить организацию по ИНН можно на сайте налоговой службы. Выполнение данной операции позволяет максимально снизить риски и уберечься от недобросовестных контрагентов. Практике предпринимательской деятельности известны случаи, когда информация о финансовых проблемах партнеров всплывала уже после заключения сделки, и для урегулирования вопроса требовалось судебное вмешательство.

Избежать подобного исхода можно, проверив фирму на долги и судебные иски до момента подписания договора. Это не только позволит уберечь себя от финансовых потерь, но и избавит от необходимости тратить время и силы на решение проблемы.

В статье представлена детальная информация о том, как проверить ООО на долги при наличии ИНН. Также вы сможете узнать, как проверить ООО на судебные дела и для чего это нужно делать.

Почему необходимо проводить проверку

Чтобы не нарваться на недобросовестного контрагента, его необходимо проверить заранее, перед заключением сделки. Причин, обосновывающих необходимость реализации данной процедуры, несколько.

К основному перечню относят следующие:

  1. наличие рисков потерять деньги. Основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, финансовые потери никак не способствуют ее достижению, поэтому проверять контрагентов просто необходимо;
  2. претензии со стороны контролирующих и правоохранительных органов, в частности налоговой службы и прокуратуры. Доказать свою непричастность к операциям по обналичиванию средств незаконными способами очень сложно. Кроме этого, без проведения предварительной проверки вы рискуете завязать отношения с фирмой-одновневкой, что также чревато для вас вопросами со стороны правоохранителей;
  3. риск блокировки счетов. Если действиям контреганта присущи признаки правонарушения, заблокировать могут не только его счета, но и ваши, что не способствует ведению бизнеса. Более того, подобные ограничения, даже если они и временные, могут привести к нарушению договоренностей с другими партнерами. В результате можно как минимум заплатить штрафы и неустойку за неисполнение условий договора и как максимум лишиться выгодного партнерства.

Перечисленные причины более чем достаточно обосновывают необходимость в проведении проверки. Лучше потратить время в начале и обезопасить себя и свой бизнес, чем терпеть потери потом.

Подвергать проверке следует не только организацию, но и ее генерального директора, учредителей общества и их доверенных лиц. Не помешает проверить и законность самой сделки. Для реализации  процедуры достаточно названия компании и/или ее ИНН.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область: +7-499-938-54-25
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-467-37-54
  • Федеральный: +7-800-350-84-02

Что такое ИНН, какая информация содержится в коде

Налоговый номер (ИНН) присваивается ООО во время проведения регистрационных действий. Поскольку регистрация проводится налоговым органом, расположенным по месту нахождения общества, налоговый номер также выдается в том регионе, где ООО будет осуществлять свою деятельность.

Номер состоит из 10 цифр, первые четыре позволяют определить такие данные об организации:

  • где предприятие зарегистрировано, в каком регионе;
  • какое отделение налоговой службы провело регистрацию.

Важно! ИНН является неизменным реквизитом организации, в отличие от КПП, данный код не подлежит корректировке ни при каких обстоятельствах.

Что можно узнать об организации по ИНН

Налоговый номер содержит максимум сведений о компании, поэтому при его наличии можно полностью проверить ООО и принять решение относительно дальнейшего сотрудничества. Получить информацию об ООО по ИНН можно на официальном сайте налоговой службы.

После введения налогового номера в соответствующую ячейку вы получите выписку, вмещающую следующие сведения:

  • дата и место регистрации общества;
  • учредительский состав, статус каждого участника ООО;
  • информация относительно руководящего состава, гендиректора;
  • направление, в котором работает ООО (основные и дополнительные виды деятельности);
  • сколько лет существует общество;
  • были ли какие-либо изменения в работе организации или в составе учредителей;
  • средства связи.

Сведения, полученные на сайте налоговой службы при помощи ИНН, позволяют получить ответы на такие вопросы:

  • не является ли контрагент компанией-однодневкой;
  • соответствует ли зарегистрированное направление в работе фактическому;
  • действует ли данная организация или нет;
  • не руководит ли предприятием массовый директор;

Сведения, касающиеся используемой организацией системы налогообложения, получить по ИНН нельзя. Такая информация, впрочем, как и данные о расчетном счете ООО, является закрытой, поскольку составляет коммерческую тайну.

Выписка из ЕГРЮЛ, получить которую можно при наличии ИНН, позволяет провести первичную проверку и получить основные сведения о компании. Помимо налоговой службы, данные о компании можно найти в справочно-информационных сервисах, к примеру, в системе Контур Фокус.

Как проверить ООО на наличие долгов

Получив первичную информацию об организации и убедившись в ее легальности, можно переходить к более тщательной проверке, а именно на долги и на судебные иски. Зачем это нужно? Сведения о кредитной нагрузке контрагента позволит реально оценить его финансовые возможности и понять, сможет ли он в будущем выполнять возложенные на него обязательства надлежащим образом.

Если нагрузка, которую контрагент пытается скрыть, слишком большая, есть риск того, что в скором будущем он утратит возможность оплачивать все счета, что может неблагоприятно отразиться на ваших взаимоотношениях.

Основным источником информации, касающейся долгов, причем как физических, так и юридических лиц, является кредитная история. Найти сведения о существующих задолженностях лица можно также при помощи его налогового номера. ИНН необходимо ввести в специально отведенном поле, после чего система выдаст информацию о владельце номера, которая содержится в базе бюро кредитных историй.

Дополнительная информация! Возможность получать сведения о кредитной нагрузке предприятий появилась у россиян с 2014 года. За пределами России это можно было делать значительно раньше.

Кредитная история организации позволит получить такую информацию:

  • есть ли у ООО действующие кредиты;
  • выполняет организация свои обязательства по кредиту вовремя или же есть просроченные платежи.

Данные сведения помогут понять, ответственно ли ООО относится к выполнению своих обязательств и можно ли строить финансовые отношения с его руководством.

Проверка ООО на судебные процессы

Поскольку общество имеет статус юридического лица, иски, по которым оно выступает стороной, подлежат рассмотрению Арбитражными судами. Их не так уж и много, в каждом регионе расположен всего один Арбитражный суд первой инстанции, поэтому найти нужную информацию не составит труда. 

Для реализации задуманного необходимо зайти на официальный сайт суда и в специально отведенной ячейке ввести один из реквизитов проверяемого субъекта хозяйствования. Это может быть его налоговый номер, ОГРН или название. Далее система обработает запрос и выдаст результат.

Таким образом, заинтересованное лицо может проверить не только своего потенциального контрагента, но и себя, а именно нет ли возбужденных дел или поданных гражданских исков, в которых он выступает ответчиком.

Электронная система базы судебных процессов построена так, что при желании вы можете оформить подписку на получение информации по конкретному делу или лицу. Все сведения по запрашиваемым параметрам будут поступать на электронную почту лица, оформившего подписку.

Помимо рассматриваемого ресурса, существует масса неофициальных сайтов, на которых также можно получить сведения о принятых судебных решениях и рассматриваемых делах. Однако лучше пользоваться официальными источниками, поскольку информация, представленная на них наиболее достоверная.

Проверить ООО на судебные иски можно как на основном сайте Арбитражных судов, так и на региональном ресурсе. Для этого необходимо знать, каким именно судом рассматривалось дело. Если такая информация есть, то в картотеке судебного органа обязательно будет отображены данные по интересующему вас делу.

Проверка организации через базу судов общей юрисдикции

Помимо базы Арбитражных судов, существуют электронные картотеки судов общей юрисдикции. Информация, представленная там, дает возможность проверить, не фигурирует ли организация в каком-либо судебном процессе.

Так, на портале автоматизированной системы под названием «Правосудие» вы можете найти дела, которые рассматривались или рассматриваются мировыми судьями, а также судьями федеральных судов общей юрисдикции и Верховным судом.

Подобно сайту Арбитражных судов, данный ресурс имеет ряд неофициальных аналогов, которые также можно использовать с целью получения информации. Все что необходимо сделать, это ввести в поле «Участник дела» налоговый номер ООО. После проведения обработки система выдаст всю имеющуюся информацию по проверяемому субъекту.

С помощью налоговой службы, а также специализированных интернет-ресурсов, вы можете самостоятельно и без дополнительных усилий проверить своего потенциального или действующего контрагента. Основное условие – наличие его ИНН. Тщательная проверка поможет вам избежать проблем с партнером в будущем и уберечь себя и свою компанию от нежелательных финансовых потерь.  

Источник: http://urlaw03.ru/ooo/article/kak-proverit-ooo-po-inn

Проверка контрагента на сайте налоговой (нюансы)

Проверка контрагента на сайте налоговой инспекции будет нелишней, если вы впервые собираетесь сотрудничать с контрагентом или есть какие-то сомнения в реальности его деятельности. Разберемся, как можно осуществить такую проверку.

Когда стоит проверить партнеров на сайте налоговой инспекции РФ?

Какие сведения об организации и ИП бесплатно предоставляет ИФНС

Чем может помочь официальный сайт Федеральной налоговой службы

Данные для поиска: ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион

Пример поиска сведений об ООО по ИНН

У юридического лица есть долги по отчетности и налогам – что это значит?

Когда стоит проверить партнеров на сайте налоговой инспекции РФ?

Необходимость проверки контрагентов вызывается разными причинами. В первую очередь она связана с намерением снизить риски собственного бизнеса:

  • Избежать неплатежей за поставленный товар или оказанные услуги.
  • Не допустить неполучения оплаченного товара.
  • Не понести убытков из-за несвоевременного поступления товара или его низкого качества.
  • Не оказаться участником мошеннических схем.
  • Избежать получения сомнительных документов, что несет риски по налогу на прибыль и НДС.

Юридически обязанности проверки контрагента не существует. И согласно п. 3 действующей с 19.08.2017 новой ст. 54.1 НК РФ само по себе подписание первичных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, а также налоговые нарушения контрагента не могут являться основанием для отказа в вычете НДС или в принятии расходов по прибыли.

О новых правилах мы подробно рассказали здесь.

Но фактически на налогоплательщика, действующего без должной осмотрительности, может быть возложена ответственность за необоснованное получение налоговой выгоды (п. 10 постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53). И чаще всего доказывать свою добросовестность приходится именно налогоплательщику самостоятельно.

Поэтому большинство организаций и ИП, вступая в деловые взаимоотношения, особенно с новыми партнерами, стараются максимально обезопасить себя. Часто при заключении договоров взаимно запрашиваются достаточно объемные комплекты документов, подтверждающих реальность существования контрагента:

  • Факт его регистрации в ЕГРЮЛ и ИФНС.
  • Наличие у него имущества, оборотов по банку.
  • Полномочия должностных лиц и образцы их подписей.
  • Отсутствие долгов по налогам и по сдаче отчетности.

Эта информация требует не только площадей для ее хранения, но и периодического ее обновления. К тому же, со временем даже у вполне добросовестного контрагента могут возникнуть проблемы, о которых лучше узнать заранее.

В связи с этим особое значение в плане проверки приобретают интернет-ресурсы, дающие возможность получить актуальную информацию о партнере с минимальными трудозатратами и не требующие объемного документооборота.

Одним из таких ресурсов является сайт ИФНС проверка контрагента делается здесь бесплатно и позволяет узнать не только сведения о партнере, но и данные о собственной организации или ИП.

Последнее тоже не будет лишним с точки зрения проверки достоверности доступных для всеобщего обозрения сведений или взгляда на себя со стороны.

Какие сведения об организации и ИП предоставляет ИФНС

На ФНС возложены не только фискальные функции, но и обязанность регистрации налогоплательщиков, поэтому она владеет максимально возможным объемом достоверных актуальных данных обо всех лицах, внесенных в регистрационный госреестр.

О мерах, принимаемых для повышения достоверности ЕГРЮЛ, читайте в статье «В ЕГРЮЛ станет меньше недостоверной информации»

На основе этих сведений на сайте ФНС в отношении контрагента можно проверить:

  • Факты внесения его в ЕГРЮЛ и постановки на учет в ИФНС.
  • Имели ли место такие события, как реорганизация, ликвидация, исключение из госреестра, уменьшение УК.
  • Юридический адрес на массовость регистрации и на фактическое присутствие контрагента по нему.
  • Наличие дисквалифицированных лиц в составе учредителей, собственников или руководителей партнера.
  • Учредителя, собственника или руководителя на факт участия в смежных организациях.
  • Наличие долгов по налогам и по отчетности.

Последнее пока, к сожалению, только в теории. На сайте ФНС эти сведения появятся не ранее 1 июня 2018

Чем может помочь официальный сайт Федеральной налоговой службы

Проверка контрагента по ИНН или другим данным доступна на сайте налоговой инспекции http://egrul.nalog.ru/.

Сайт позволяет не только увидеть вышеперечисленную информацию о партнере, но и распечатать ее, а также дает возможность получения выписки из ЕГРЮЛ, подписанной ИФНС электронно.

В отношении должников по уплате налогов и предоставлению отчетности сайт ФНС (по указанной выше причине) сейчас отсылает к базе данных исполнительных производств ФССП, по которой также стоит проверить контрагента.

Использовать для проверки можно и сайты других органов. Например, на сайте Нотариальной палаты можно проверить нотариальные доверенности контрагента — см. «Теперь доверенности контрагента можно проверить в интернете».

Данные для поиска: ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион

Для получения информации о контрагенте в окно критериев поиска на одной из закладок (для организации или ИП) достаточно ввести следующую информацию:

  • Для юрлиц – ОГРН или ИНН, которые уникальны для каждой фирмы. Поиск также можно осуществить по названию организации. Поскольку названия фирм могут неоднократно дублироваться, желательно указать регион ее нахождения.
  • Для ИП – ОГРНИП или ИНН, которые также присущи каждому конкретному лицу. Можно искать ИП по ФИО. Однако для упрощения поиска среди полных тезок желательно указывать регион места жительства ИП.

Знание КПП организации для поиска сведений о ней значения не имеет. Тем более что у одной организации может быть несколько КПП.

На сайте ФНС КПП задействован в поиске контрагентов для подтверждения факта выдачи документов, отраженных в книге покупок, представленной в ИФНС в составе отчетности по НДС. Однако здесь он не является обязательным реквизитом.

Пример поиска сведений об ООО по ИНН

Как правило, для поиска сведений о контрагенте необходимая уникальная информация (ОГРН, ОГРНИП или ИНН) есть в наличии. Чаще всего проверку контрагентов на сайте ИФНС делают по ИНН.

Если ввести ИНН по конкретному ООО в окно критериев поиска и, внеся в строку для шифра предлагаемый цифровой код, нажать функцию «Найти», то на экране в табличной форме появится информация об интересующем нас лице:

  • полное наименование;
  • юридический адрес;
  • ОГРН;
  • ИНН;
  • КПП;
  • дата присвоения ОГРН;
  • дата внесения сведений о прекращении деятельности – при наличии.

Сформированную таблицу, как и выписку из ЕГРЮЛ, можно сохранить в виде файла или распечатать.

На этой же странице сайта ИФНС есть отдельные разделы, в которых аналогичным способом можно найти интересующую информацию о конкретной организации или ИП по следующим вопросам:

  • Об изменениях, вносимых в учредительные документы.
  • О процессах ликвидации, реорганизации, уменьшения УК, приобретения долей.
  • Об исключении из ЕГРЮЛ.
  • Об адресах массовой регистрации.
  • О юрлицах, место фактического нахождения которых не соответствует их юридическим адресам.
  • Об имеющейся задолженности юрлиц по налогам и представляемой отчетности.
  • О дисквалифицированных физлицах.
  • О юрлицах, в руководстве которых присутствуют дисквалифицированные лица.
  • О физлицах, которые не могут руководить организациями по решению суда.
  • О физлицах, принимающих участие в создании нескольких организаций или в руководстве ими.

У юридического лица есть долги по отчетности и налогам – что это значит?

Для целей проверки контрагента неуплата им налогов является характерным показателем имеющихся проблем. У фирмы, не уплачивающей налоги, дела, скорее всего, идут не очень хорошо.

Если фирма имеет долги по налогам или не сдает отчетность (или ИП не платит налоги), то информация об этом может быть передана в ФССП для взыскания налоговых платежей или штрафных санкций (если они превышают определенную величину).

Сейчас сайт ФНС рекомендует поинтересоваться наличием такой информации на сайте ФССП, куда можно попасть прямо с сайта ФНС. Но с 1 июня 2018 года информация о должниках по налогам должна будет появиться непосредственно на сайте налоговой службы. По крайней мере, так нам обещает ФНС.

Следует отметить, что по вопросу неплатежей контрагента может быть интересной и информация о делах, рассматриваемых арбитражным судом.

О том, может ли информация о неуплате налогов быть общедоступной, читайте материал «Какие сведения составляют налоговую тайну?».

Источник: http://nalog-nalog.ru/spravochnaya_informaciya/proverka_kontragenta_na_sajte_nalogovoj_nyuansy/

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *