Как проверить организацию на надежность

Как проверить организацию на надежность онлайн

Как проверить организацию на надежность

В современных реалиях доверять никому нельзя. Это в первую очередь относится к бизнесу. С кем заключаем сделку? Сколько лет на рынке? Ответственная компания или зачастую «кидают» своих клиентов и деловых партнеров.

В этой статье разберем пошаговую инструкцию как проверить на надежность субъектов предпринимательской деятельности — юрлицо или ИП онлайн, не отходя от компьютера, прямо сейчас в интернете.

Заказываем онлайн выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц) или ЕГРИП (реестр индивидуальных предпринимателей) – это первая и, возможно, самая важная «лакмусовая бумажка». Она совершенно бесплатна. Нужно потратить 1 минуту.

Что нужно для проверки:

  1. Зайти на сайт налоговой https://egrul.nalog.ru,
  2. Ввести ИНН, ОГРН или наименование юрлица,
  3. Ввести ОГРИП, ИНН или ФИО индивидуального предпринимателя,
  4. Ввести проверочный код – капчу.

Что можно узнать из сведений ЕГРЮЛ / ЕГРИП:

  1. Актуальные ОРГН, ИНН, КПП,
  2. Полное и сокращенное официальное наименование,
  3. Официальный адрес местонахождения,
  4. Дату создания ЮЛ или ИП (чем дольше существует фирма или ИП – тем лучше),
  5. Сведения о состоянии,
  6. Размер уставного капитала юрлица (капитал более 10000 руб. должен вызывать больше доверия),
  7. ФИО директора,
  8. ФИО или наименование учредителя,
  9. ОКВЭДы (основные виды экономической деятельности) – чем занимается организация,
  10. Другие сведения. Например, о вносимых изменениях в учредительные документы.

Проверяем поданы ли в настоящее время какие-либо документы на госрегистрацию, в том числе изменений

Если организация меняет наименование, адрес регистрации или вносит какие-либо другое изменения в настоящее время и такие документы поданы в налоговую – всё это можно узнать.

Такие сведения также иногда бывают крайне полезными и проверить их можно по этой ссылке — https://service.nalog.ru/uwsfind.do

Узнаем про ликвидацию, реорганизацию, уменьшение уставного капитала

Также крайне важные сведения. Если юрлицо начало процесс ликвидации – оно обязано опубликовать сообщение об этом в вестнике государственной регистрации.

Ссылка для проверки — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Смотрим не ликвидировала ли сама налоговая юридическое лицо

Бывают случаи, что сама налоговая принимает решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из реестра. Например, когда длительное время не ведется деятельность и не сдается отчетность.

Проверить можно по ссылке — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Поиск в реестре дисквалифицированных лиц

Дисквалифицированные лица лишаются прав заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок от 6 мес до 3-х лет. Об этом суд принимает решение в порядке административного судопроизводства.

Поиск осуществляем по ссылке — https://service.nalog.ru/disqualified.do

Также существует база про проверке юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица — https://service.nalog.ru/disfind.do

Вычисляем адреса массовой регистрации

Часто бывает так, что в одном небольшом здании по конкретному адресу зарегистрированы сотни фирм, хотя физически там могут реально уместиться, к примеру, всего 3-4. Это в глазах налоговой также является существенным фактором риска для предпринимателей. Такие адреса стоит обходить стороной. Они часто свидетельствуют о фирмах-однодневках.

Проверяем по ссылке — https://service.nalog.ru/addrfind.do

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Для проверки нужен ИНН или ОРГН организации. Информация обновляется ежедневно — https://service.nalog.ru/svl.do

Проверяем задолженность организации по налогам и несданной отчетности более 1 года

Практически всегда задолженность по налогам говорит о проблемах в организации. Несданная отчетность может свидетельствовать о том, что фирму бросили.

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о юрлицах, не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

На момент публикации данной статьи сервис работал в тестовом режиме. Для поиска нужно указать ИНН налогоплательщика. Сведения обновляются 1 раз в месяц — https://service.nalog.ru/zd.do

Выясняем является ли руководитель или учредитель участником нескольких фирм

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Для поиска нужно выбрать признак физлица – Руководитель или Учредитель, указать ИНН и ФИО.

Сведения обновляются 1 раз в неделю — https://service.nalog.ru/mru.do

Проверяем организацию или ИП по базе судебных приставов

По банку исполнительных производств можно проверить возбуждены ли исполнительные производства на основании вступивших в силу решений судов в отношении организаций и физлиц (ИП).

Еще можно узнать количество непогашенной задолженности в денежном выражении. Естественно, если организация засветилась здесь и на ней висят куча долгов – не стоит с ней связываться.

Для поиска юрлиц нужно выбрать регион и ввести наименование предприятия-должника. ИП ищем по базе физлиц.

Также существует поиск по номеру ИП (исполнительного производства) и по номеру ИД (исполнительного документа).

Ссылка на банк исполнительных производств ССП — http://fssprus.ru/iss/ip/  

Вычисляем судится ли сейчас или судилась ли раньше фирма или ИП

Здесь нужно использовать 2 базы: СОЮ (суды общей юрисдикции – «гражданские» и АС (арбитражные суды – «коммерческие»).

В первом случае выявим судебные споры организации с гражданами. Во втором – споры с другими предпринимателями и организациями.

Вот ссылки для поиска сведений по базам судов:

  1. Поиск по делам и судебным актам — https://sudrf.ru/index.php?id=300#sp
  2. Поиск судебных актов — https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.html
  3. БРАС (Банк решений арбитражных судов) — http://ras.arbitr.ru
  4. КАД (Картотека арбитражных дел – текущие судебные дела) — http://kad.arbitr.ru

При поиске нужно не задавать слишком узкие рамки. Можно начать просто с названия организации и региона.

В арбитражных делах может всплыть интересная информация. Например, о том, что компанию начали банкротить.

Поиску по судам стоит уделить особое внимание. Что касается АС – там более четко структурирована информация, а в СОЮ – база не полная и часто бывает много ошибок. Но даже обладая этими инструментами можно узнать достаточно много.

«Коммерсантъ» и «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»

По этим ресурсам также можно узнать информацию о банкротстве организации.

Газета «Коммерсантъ» — это официальный источник публикации для подобных сведений.

  1. Коммерсант — https://www.kommersant.ru/bankruptcy
  2. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — http://bankrot.fedresurs.ru

У последнего ресурса есть очень хороший функционал – возможность подписаться на мониторинг банкротства конкретной организации. Таким образом вы не пропустите ни одной новости и ни одного сообщения от арбитражного управляющего по интересующей вас фирме.

Решения о приостановлении операций по счетам

Это сервис налоговой. Можно узнать:

  • Есть ли претензии со стороны налоговой,
  • Риски невзыскания денежных средств в случае неисполнения обязательств.

Ссылка — https://service.nalog.ru/bi.do

Реестр недобросовестных подрядчиков и исполнителей

Это официальные сведения, размещенные на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Своего рода государственный «чёрный лист» плохих организаций. Сведений не так много — более 10000. Но кто знает, может именно здесь вы найдете то, что искали — http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

Источник: https://YuristPrav.ru/kak-proverit-organizatsiyu-na-nadezhnost-onlajn

Как проверить иностранную фирму на надежность

Однако большинство фирм и компаний (и это сложившаяся международная практика), работающих с вами впервые, обязательно попросят сделать предоплату. И тут встает вопрос – а не получится так, что деньги переведены, а товар не отгружается, поставщик пропадает, перестает отвечать на звонки и письма и т.д.

? Эти страшилки мелькают в голове, наверное, у каждого снабженца, кто впервые выходит на международный рынок. «Как уберечь себя? Как свести риски к минимум?» Об этом мы сейчас и поговорим. Есть предварительные методы оценки благонадежности поставщика и меры юридического характера, направленные на правовую защиту сделки.

Первая группа мер под силу любому внимательному и вдумчивому снабженцу.

Проверка надежности иностранного поставщика

Яндекс – карты, Гугл – карты и подобные, для того чтобы узнать фактическое местонахождение юридического лица.

  • Интересную информацию на руководителей, учредителей и соискателей на работу можно собрать, используя различные социальные сети: odnoklassniki.ru, ontakte.ru, .com и др. Также многие компании используют данные ресурсы для собственной рекламы.
  • http://www.rsoc.ru/communication/register/license/, http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media/ — реестры Роскомнадзора, где можно уточнить наличие лицензий в области связи, регистрацию контрагента в качестве СМИ.
  • http://reestr.russiatourism.ru/ — единый реестр Туроператоров на официальном сайте Федерального агентства по туризму, где можно подтвердить или опровергнуть наличие свидетельства туроператора, узнать его финансовое обеспечение и др.

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

Внимание Виктор Дзевенис — Конечно, иногда в социальных сетях можно найти много информации об интересующих нас лицах. Однако всегда есть сомнения в ее достоверности. Эта информация может быть обычным SMM-маркетингом или, наоборот, «работой» конкурентов.

Важно С этой точки зрения я бы рекомендовал все-таки использовать информацию из официальных источников. Hotdolg — И последний вопрос.

Осуществив сбор всей доступной для экспортера полноты информации об иностранном контрагенте, как затем оценить благонадежность и добропорядочность будущего покупателя? Какая информация должна насторожить экспортера, а какая придать уверенности в надежности выбранного партнера? Виктор Дзевенис — Информация о солидности компании, репутации и платежеспособности даст вам практически полное представление о вашем партнере.
Дополнительно обратите внимание на такие нюансы:

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

Сайт Kompass предоставляет информацию о компаниях ведущих стран мира, предлагает поиск по уникальному классификатору товаров и услуг и стандартизированное представление данных компаний с полным описанием деятельности каждой компании, ее товаров и услуг, торговых марок, руководителей, направлений экспорта/импорта. У Вас также есть возможность отправлять Запросы на поставку товара, выгружать информацию в файл, скачивать демо-версии электронных справочников предприятий.

www.dnb.ru Глобальная сеть Dun & Bradstreet (D&B) дает возможность получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес.

Налоги и право

Репутация фирмы определяется:

  • тщательностью и добросовестностью выполнения обязательств,
  • наличием опыта в определенной сфере бизнеса,
  • стремлением учитывать предложения и пожелания контрагента и решать все возникающие сложные ситуации путем переговоров.

Обратите внимание!!! — сайт компании. Его наличие, наполненность, грамотность.

Учитывая современные реалии, например в Китае, сделать сайт стоит дешевле, чем пообедать и именно в Китае существует много фирм-читтеров (обманщиков), фирм-однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей, берут небольшую предоплату (10-30%) и пропадают.

— электронный адрес, с которого с вами ведут переписку, желательно должен быть корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах, таких как Hotmail. 123.com, gmail и т.п.

Экспортные сделки. как проверить иностранного контрагента

Следовательно, все контракты, заключенные с ним, будут аннулированы без выплаты компенсации. Все это грозит партнером неблагонадежной организации серьезными финансовыми и временными потерями.

Проверка компании на благонадежность необходима, прежде всего, для того, чтобы не вызвать подозрений у налоговой инспекции, которая может обвинить вас, как минимум, в неосмотрительности, и как максимум – в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов.

Как самостоятельно проверить контрагента на надёжность

Это важно знать прежде всего экспортерам, поскольку иностранный покупатель будет для них выступать в роли плательщика, однако покупателям товаров также весьма полезно быть информированными о финансовом положении их зарубежных поставщиков. В целом уровень кредитоспособности фирм определяется следующими данными:

  • точностью исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
  • составом банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела с компанией;
  • общим объемом финансовых средств компании;
  • отсутствием юридических проблем или неоплаченных долгов.

3)Деловая репутация.

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

  • http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/ — реестры федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), http://www.tks.ru/db/rsertif — частный проект, где можно проверить наличие или отсутствие аттестатов у органов по сертификации и аккредитованных лиц, сертификатов и деклараций соответствия и прочее.
  • http://pr-cy.ru/, http://www.nic.ru/whois/ и похожие сервисы, на которых можно провести оценку сайта компании: когда зарегистрирован сайт, на кого (либо это частное лицо, либо указано название конкретного юридического лица), рейтинг сайта, его посещаемость и многое другое.
  • http://sro.gosnadzor.ru/SroMembers/Members — реестр членов саморегулируемых организаций (СРО), где можно проверить наличие или отсутствие у контрагента Свидетельства о допуске к строительной, проектной и изыскательской и прочей деятельности.

Как используя ресурсы сети интернет, бесплатно проверить компанию?

Игнорирование подобного исследования способно принести серьезные денежные потери, в случае, если организация окажется неблагонадежной. Случается, что иностранная организация не вызывает доверия у органов российской власти, это становится поводом для пристального внимания гос.

органов к отечественным партнерам такой компании. В дело вступают несколько организаций, занимающихся налогообложением, таможенными передвижениями, финансовым и экспортным контролем.

Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены.

Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

Новости

Виктор Дзевенис — Оперативно получить информацию можно на интернет ресурсах:

  1. www.ved.gov.ru,
  2. www.dnb.ru,
  3. www.kompass.com,
  4. www.europages.com.ru,
  5. www.creditreform.com.

Существует множество справочников:

  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
  • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Austria Export Data (Австрия); Melbourne Big (Австралия);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Italia Federexport (Италия).

Торговые представительства РФ, Торгово-Промышленная Палата РФ (ТПП РФ) и региональные ТПП тоже могут помочь собрать для вас различную информацию по вашему письменному запросу.

Существуют определенные различия в партнерстве с представителями российских компаний и с теми, кто находится за рубежом. На сегодняшний день есть огромный список компаний, связь с которыми приведет к серьезным трудностям и даже к обвинениям в попытках уйти от налогообложения.

Такие компании не являются надежными партнерами и могут негативно повлиять на имидж своих контрагентов. [Скрыть] Для чего нужно проводить проверку По статистике больше всего проблем приносят иностранные партнеры, но и отечественные далеко не всегда оказываются благонадежными.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, надо быть хорошо подготовленным в информационно-правовой сфере. До начала активного сотрудничества с организацией, ее необходимо проверить.

Такая проверка контрагентов на благонадежность выявит все подробности финансовой и правовой жизни ваших потенциальных коллег.

Hotdolg — Могли бы Вы порекомендовать какие-то общедоступные официальные он-лайн сервисы, при помощи которых можно было бы проверить факт регистрации иностранного контрагента в качестве юридического лица? Что-то вроде сайта nalog.

ru Федеральной налоговой службы РФ, используемого для проверки российских компаний? Виктор Дзевенис — Как правило, любое государство имеет реестр, примерно такой же, как наш ЕГРЮЛ. В Великобритании он называется Companies House, в Голландии — торговый реестр.

Все эти базы данных открыты для пользователей других стран, можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании.

На сайте ФНС России в Разделе «международное сотрудничество», можно найти ссылки на налоговые службы стран мира и проверить иностранного контрагента в объеме тех сервисов, которые предлагают иностранные ресурсы.

Источник: http://redtailer.ru/kak-proverit-inostrannuyu-firmu-na-nadezhnost/

Оценка надежности контрагента

Оценка надежности — это анализ финансовых, юридических и иных факторов, влияющих на способность компании выполнять свои обязательства перед партнерами.

Как провести оценку надежности компании контрагента?

  1. Откройте карточку компании;
  2. Выберите в меню «Надежность».

Внизу страницы указана дата создания отчета. Его можно обновить по кнопке .

Также оценить надежность своей компании можно в разделе «Отчетность/Анализ и контроль».

Методика оценки надежности

Анализ надежности осуществляется по направлениям:

  • Признаки массовости
  • Признаки ухода от налогов
  • Деловая репутация
  • Финансовое положение
  • Честность с партнерами

Итог проведенного анализа формируется в виде шкалы, которая позволяет визуально оценить преобладание негативных или позитивных фактов о компании.

Источники информации

Общая информация о компании, судебные акты, в которых она фигурирует, текущее финансовое положение, а также данные по торгам, в которых компания принимала участие, получены из официальных публичных источников.

Критерии надежности компании

Все критерии разделены на блоки. За каждый из них начисляются положительные или отрицательные баллы.

  1. Признаки массовости (-30 баллов; при отсутствии рисков +30 баллов) — проверяют, не является ли компания «однодневкой»:
    • Массовый руководитель, учредитель или адрес (могут быть критичным)
    • Массовый телефон
  2. Признаки ухода от налогов (-20 баллов; при отсутствии рисков +20 баллов):
    • Недостоверность управляющего или учредителя (критичные)
    • Недостоверность юридического адреса
    • Компания не сдает налоговую отчетность
    • Зафиксированы факты миграции между налоговыми органами
    • Счета компании заблокированы
  3. Деловая репутация:
    Положительные (+30 баллов) Отрицательные (-30 баллов)
    • Срок работы на рынке
    • Наличие филиалов
    • Величина уставного капитала
    • Представитель крупного бизнеса
    • Наличие товарных знаков, патентов и т.п.
    • Членство в СРО
    • Вхождение в реестр надежных партнеров
    • Наличие открытых вакансий
    • Наличие государства в списке учредителей компании (дополнительный)
    • Проявление инициативы в части раскрытия финансовой отчетности до ее официальной публикации Росстатом (дополнительный)
    • Вхождение в реестр недобросовестных поставщиков
    • Частая смена руководителя компании
    • Дисквалифицированные лица в руководстве
    • Руководитель или/и учредитель в прошлом переводил компанию на массового директора и/или учредителя
    • Наличие исполнительного листа по приостановлению деятельности
    • Отсутствие активности за последний год
    • Отсутствие деятельности ввиду «нулевых» показателей отчетности (критичный)
    • Непредставления в органы государственной статистики отчетности за последний год (критичный)
  4. Финансовое положение — определение способности компании расплатиться по текущим долгам и принять новые обязательства, выявление рисков возможного ухудшения финансового положения. Расчет проводится по критериям:
    Положительные (+15 баллов) Отрицательные (-15 баллов)
    • Увеличение продаж
    • Компания работает эффективнее конкурентов
    • Способность расплатиться с текущими долгами
    • Отсутствие риска потери независимости из-за набранных кредитов
    • Отсутствие риск по методикам банкротства (Альтмана, Таффлера, Фулмера, Сайфуллиной, Зайцевой)
    • Возможность привлечения дополнительного финансирования в виде займов
    • Снижение продаж
    • Рентабельность продаж ниже среднеотраслевых показателей
    • Проблемы с погашением текущих долгов
    • Риск потери независимости из-за затруднения при погашении долговых обязательств
    • Существенная сумма задолженности по исполнительным листам
    • Существенная сумма судебных дел, в которых компания является ответчиком
    • Значительное увеличение нагрузки по судебным спорам
    • Банкротство аффилированных компаний
    • Риск по методикам банкротства (Альтмана, Таффлера, Фулмера, Сайфуллиной, Зайцевой)
    • Отсутствие либо незначетельная величина активов компании (отслеживание фактов наложения ареста, взысканий на имущество компании); В качестве дополнительной информации отражаются сведения об имуществе компании, которое находится в залоге (в банке или у третьих лиц)
  5. Честность с партнерами (5 баллов) — собираются факты наличия задолженности перед бюджетом по налогам, перед сотрудниками по заработной плате, перед кредитными организациями по взятым займам, применяется методика Конана-Голдера для определения вероятности задержки оплаты по выставленным компании счетам.

Критичные критерии

При выполнении одного или нескольких критичных критериев организация получает -100 баллов и автоматически становится ненадежной. 

  • Массовый руководитель или учредитель — более 100 компаний
  • Массовый адрес — по адресу зарегистрировано более 1000 компаний
  • Недостоверность учредителя или управляющего — данные не соответствуют выписке ЕГРЮЛ
  • Отсутствие деятельности ввиду «нулевых» показателей отчетности по данным бухгалтерской отчетности за год
  • Отсутствует свежая бухгалтерская отчетность

Дополнительные критерии

Присвоение баллов по этим критериям осуществляется в дополнение к уже набранным. 

  • Государство является учредителем компании (максимально +15 баллов)
  • Компания опубликовала свежую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (максимально +5 баллов)

Результаты анализа

Анализ не содержит в себе рекомендаций по работе с той или иной компанией, по покупке или продаже ценных бумаг, активов и т.п., по принятию инвестиционных и других решений.

При проверке фактов ООО «Компания «Тензор» полагается на информацию из надежных, по его мнению, источников, однако, компания не проводит всестороннюю проверку исходных данных и снимает с себя ответственность в случае обнаружения их недостоверности.

ООО «Компания Тензор» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с использованием информации сайта.

Источник: https://SBIS.ru/help/partner/info/security

Проверка организации: минимальный чек-лист

В настоящем материале я объединил множество способов проверки организаций, с которыми Вы собираетесь сотрудничать. Проверить фирму на самом деле довольно просто: достаточно следовать по пунктам согласно чек-листу ниже. Почти все приведенные способы проверки компаний являются бесплатными.

Почему это важно?

Возможно, вы не до конца понимаете все риски. Но я обязан предупредить.

Почему задумываться о проверке фирм просто необходимо?

Как минимум, потому что без проверочных действий вы:1. Рискуете потерять деньги;

2. Рискуете нарваться на претензии от налоговой и правоохранительных органов (за якобы участие в схемах обнала, отношения с однодневками и пр.)

3. Рискуете получить блокировку расчетных счетов.

Я рекомендую проверять:

  • само юридическое лицо;
  • директоров/учредителей/доверенных лиц;
  • саму сделку.

В большинстве случаев это можно сделать по ИНН или по названию компании. Постараюсь скоро выложить более подробные руководства по отдельным сервисам с некоторыми «плюшками».

Через какие сервисы можно проверить организацию?

1. Сервис «Прозрачный бизнес» от ИФНС

pb.nalog.ru

Должен быть одним из самых полезных сервисов. Не зря до сих пор не утихают споры о том, является ли перечень предоставляемой информации раскрытием налоговой тайны.

В перспективе сервис должен стать действенным средством для выявления однодневок.

Однако по состоянию на 1 августа 2018 года (когда должна быть запущена его полноценная версия), сервис лежит «в нокауте». Никаких сроков по восстановлению работоспособности нет.

2. Сервис «Проверь себя и контрагента»

egrul.nalog.ru

Один из основных сервисов по проверке юрлиц. Поиск возможен по ИНН или по названию организации. Сервис находится на сайте налоговой инспекции и использовать его можно бесплатно. Результат поиска фирмы — актуальные сведения из ЕГРЮЛ в виде выписки.

Самое главное, что позволяет проверить сервис (и что очень часто игнорируют при заключении сделки! — что просто парадокс) — реальность существования организации.

В выписке Вы можете увидеть сведения:

  • о директоре;
  • об учредителях;
  • дате создания юридического лица;
  • сведения о реорганизации, ликвидации и пр.;
  • размер уставного капитала;
  • коды ОКВЭД и другие сведения.

Выписку из сервиса «Проверь себя и контрагента» можно использовать и для приобщения к иску в случае судебного спора в арбитражных судах.

Проверять можно как индивидуальных предпринимателей, так и ЮЛ.

3. Картотека fssprus.ru

fssprus.ru

Сервис позволяет «пробить» долги компании, которые уже дошли до принудительного взыскания до службы судебных приставов.

Позволяет оценить:

  • наличие и общую сумму долгов организации (соответственно и ее отношения с другими компаниями);
  • наличие претензий от налоговой инспекции, ПФР и др.;
  • вероятность банкротства юридического лица.

Через данную базу также можно найти и долги директора организации и ее учредителей. Это также многое может рассказать о них, а в некоторых случаях может повлечь непосредственные последствия для вас (например, оспаривание сделок).

4. Картотека kad.arbitr.ru и банк решений АС

kad.arbitr.ru

Также очень важные картотеки, отражающие споры в арбитражных судах по всей России.

С одной стороны, наличие споров в судах — показатель реальной деятельности компании и это дает некоторую уверенность, что вы имеете дело не с однодневкой.

Однако для более глубокого анализа лучше изучить наиболее типичные судебные решения по данному юридическому лицу и особенно обратить внимание, есть ли судебные решения, связанные с его банкротством. Также посмотрите, как исправно ваш потенциальный контрагент рассчитывается со своими партнерами и насколько требователен в отношениях с ними.

6. Сервис rospravosudie.com и аналоги

rospravosudie.com

Негосударственный сервис — агрегатор судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Возможность поиска по судьям, по регионам, по конкретным представителям.

Наибольшая полезность — при поиске решений судов общей юрисдикции в отношении директора и учредителей юридического лица.

Хороший аналог: docs.pravo.ru

9. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

rmsp.nalog.ru

Проверка полезна тем, что:

  • позволяет выяснить, относится ли организация к малому или среднему бизнесу (в некоторых случаях это имеет значение);
  • показывает, что организацией сдавалась отчетность в последний отчетный период, так как именно на основании этих данных присваивается статус.

11. Реестр проверок ЮЛ и ИП proverki.gov.ru

proverki.gov.ru

Несмотря на то, что вверху красуется надпись «генеральная прокуратура…», сервис показывает запланированные и прошедшие проверки также других контролирующих и надзорных органов (например, трудовой инспекции). Разумеется, такие проверки могут повлечь за собой административное приостановление деятельности, крупные штрафы и другие наказания в случае выявления нарушений. Поэтому, сервис весьма полезен.

13. Реестры при операциях с недвижимым имуществом

rosreestr.ru

В случае приобретения недвижимости (зданий, офисов, сооружений) проверка по этим реестрам обязательна!

В настоящее время есть два по факту независимых реестра — кадастр и ЕГРП. Из обоих реестров обязательно запрашиваются сведения об объекте.

Можно воспользоваться как официальным сайтом, так и сайтами — партнерами Росреестра. Через сайты-партнеры выписки можно получить в срок не более нескольких часов, через официальный сервис — через неделю.

Пример сайта быстрых выписок: vrosreestre.ru

В выписках содержатся сведения о собственниках, обременениях, правопритязаниях, а также реальные (юридически значимые) характеристики объекта.

14. Проверка подлинности диплома

frdocheck.obrnadzor.gov.ru

Конечно, в случае заключения сделки о поставке канцелярских принадлежностей эта проверка не нужна.

Но она полезна в случае, если Вы привлекаете какого-то узкого специалиста для выполнения определенных работ или услуг (например, юриста или аудитора). Позволяет убедиться в квалификации специалиста.

Единственная проблема в том, что сайт Рособрнадзора работает еле как и через раз. Но, возможно, Вам повезет.

Пока в этой базе есть не все документы, но она пополняется.

16. Оценка рисков из условий договора

Речь идет о юридической и экономической оценке рисков. Безусловно, это лучше доверить профессионалам, а не секретарю — выйдет дешевле.

Могут оцениваться:

  • наличие всех существенных условий договора;
  • риски признания договора недействительным/незаключенным;
  • риски злоупотребления со стороны контрагента;
  • оценка подсудности/подведомственности в случае спора;
  • риски несения убытков в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения;
  • механизм исполнения обязательств и другие.

17. Анализ положений устава ЮЛ

Копию устава можно (и нужно) запросить у потенциального контрагента. Также Вы вправе сами получить устав любой фирмы через налоговую, в том числе через интернет.

Как минимум директор действует именно на основании Устава. Там также прописаны права, обязанности и процедуры, которые могут иметь значение для вашей сделки.

18. Является ли сделка крупной

Решение об одобрении крупной сделки должно приниматься общим собрание участников общества. Под крупные попадают сделки с имуществом более 25 % от стоимости активов по данным бухгалтерского учета. В случае, если такое одобрение отсутствует, есть риски оспаривания сделки участниками (учредителями) общества.

19. Проверка действительности паспорта

services.fms.gov.ru

Может применяться для проверки паспортных данных директора и других уполномоченных лиц. Очень важно, чтобы паспорта были действительными. Про обязательную сверку фотографии, соответствие подписей в паспорте и договоре/актах не упоминаю — это само собой разумеющееся.

20. Полномочия лиц, связанных со сделкой

В первую очередь необходимо проверить полномочия в доверенности на все необходимые для сделки действия. Возьмите оригинал доверенности себе, если она не нотариальная.Если она нотариальная — попросите нотариально заверенную копию.

Сверьте данные доверенного лица. Если сделку заключает непосредственно директор — запросите устав.

21. Проверка по базам данных СОЮ

Здесь можно поискать решения в отношении директора/учредителей организации.

bsr.sudrf.ru

Также решения можно поискать на сайтах районных, городских и областного суда по месту жительства директора/учредителя.

23. Розыск лица МВД

мвд.рф/wanted

24. Базы данных служб безопасности

Не буду рекомендовать конкретные продукты, их довольно много. И с помощью таких сервисов можно вытрясти все, что угодно: банковские счета, номера мобильных, имущество в собственности.

25. Социальные сети

Сложно найти человека, у которого нет аккаунта хотя бы в одной социальной сети.Проверка такой странички и ее содержание могут убедить вас не сотрудничать с человеком.

Проверяем .com, вконтакте, одноклассники.

26. Репутация в сети и медиа

Отзывы (например, на флампе), статьи в интернет-газетах и подобное. Вполне возможно, что репутация организации серьезно подорвана. Поисковики в помощь.

Не забывайте делиться этим материалом со своими друзьями и парнерами!

Источник: https://konversologia.ru/proverka-organizacii-proverit-po-inn-firmu-kompaniyu-yuridicheskogo-lica-nalogovoy

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

  1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
  2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
  3. Поищите отзывы о компании в Интернете.

    Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?

  4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.

  5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
  6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях.

    Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

  7. Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете.

    Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Полезные статьи по теме:

Рекомендуем

Как избежать обмана при удаленной работе?

Телеработа набирает популярность. Сегодня в ряды телеработников уже записались программисты, дизайнеры, переводчики, журналисты, корректоры, …

Самозащита для фрилансеров

Обман заказчиками исполнителей работ – одна из самых серьезных и острых проблем фриланса. Только представьте себе: вы неделю писали серьезную …

Источник: http://www.kadrof.ru/articles/1344

Как проверить компанию и быть уверенным в контрагенте?

С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более актуальным для российских компаний. Работа с фирмой-однодневкой может привести компанию к существенным финансовым потерям и претензиям со стороны органов власти, которым нужно будет доказать проявление должной осмотрительности и обоснованность полученной налоговой выгоды в результате взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

В россии по статистике:

  • 30-40% российских компаний – фирмы-однодневки
  • ежемесячно происходит около 800 банкротств
  • за 1 месяц ликвидируется порядка 40 000 компаний
  • 17% компаний меняют свои названия в течение года
  • около 2 000 000 юридических лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность
  • ежегодно происходит смена среди 21% руководства
  • 20% фирм меняют свои адреса
  • 18% телефонных номеров являются неактуальными

Какие задачи необходимо решить при проверке контрагента?

  • Точная идентификация контрагента
  • Проявление должной осмотрительности
  • Анализ финансового состояния и надежности компании
  • Выявление аффилированности и корпоративной семьи
  • Определение конечных собственников, в том числе иностранных владельцев
  • Отслеживание изменений в компании

При проведении проверки оценивается не только состояние компании в данный момент, но и моделируется возможное поведение контрагента в случае, если он не исполнит своих обязательств.

Примерный перечень основных факторов при оценке надежности контрагента выглядит следующим образом:

  • Использование номинальных руководителей / учредителей;
  • Другие организации / информация ЕГРЮЛ, их состояние и суды с ними связанные;
  • Негативная информация в открытом доступе;
  • Публичность владельцев / руководителей / организации;
  • Известные контрагенты;
  • Участие в объединениях / выставках / конференциях;
  • Информация о наличии активов и др.

Чтобы избежать вероятных рисков при ведении бизнеса, мы предлагаем рассмотреть алгоритм с основными шагами, которые необходимо предпринять для проверки контрагента и добросовестности потенциального партнера.

Шаг первый

Запрос выписки из Единого реестра государственной регистрации юридических лиц и справки об отсутствии у контрагента задолженности по налоговым платежам.

В случае если выписка из ЕГРЮЛ получена от контрагента, нужно обязательно проверить ее подлинность, запросив выписку у территориальных налоговых инспекций или получить электронную версию выписку через официальный сайт ФНС России.

По статистике, только половина компаний проверяют, есть ли в ЕГРЮЛ запись о контрагенте, и является ли свидетельство от контрагента подлинным.

Основная рекомендация по получению выписок — по крупным сделкам лучше делать официальный запрос в ФНС, по остальным – достаточно проверить выписку ЕРГЮЛ по сайту ФНС России либо получить готовые данные из системы по проверке контрагента.

Шаг второй

Дополнительно собрать пакет документов в качестве подтверждения реальности существования компании-контрагента.

Обязательным пакетом документов считается:

  • копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации (ОГРН) и постановке на налоговый учет (ИНН)
  • письма из статистики
  • протокол или решение, подтверждающие полномочия генерального директора, заверенные печатью и подписью
  • доверенность на право подписи, если договор от имени контрагента подписывает не генеральный директор
  • информация о том, не привлекался ли контрагент к налоговой или административной ответственности

Рекомендуется дополнительно проверить информацию о деловой репутации контрагента, его реальных возможностях для выполнения условий договора и финансовых обязательств – наличие профильного опыта работы, фактического местонахождения, численности штата и сотрудников необходимой квалификации, достаточных финансовых ресурсов и прозрачной бухгалтерии.

Шаг третий

изучение ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчетности контрагента. Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для всех заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.). Росстат обязан бесплатно предоставлять информацию об отчетности организаций. Достаточно просто сделать запрос.

Данные о регистрации компании или о ее финансах – это лишь единичные источники информации. Не стоит использовать один источник при формировании суждения о бизнесе.

Шаг четвертый

поиск информации в открытых Интернет-ресурсах.

Узнать много полезной информации о контрагенте можно совершенно бесплатно через открытые источники данных. На сайте государственных органов имеются специализированные сервисы для сбора и проверки информации.

Источниками информации в России являются:

  • Федеральная налоговая служба
  • Федеральная служба государственной статистики
  • Центральный Банк России
  • Высший Арбитражный Суд
  • Роспатент
  • Специализированные ресурсы (Вестник Государственной Регистрации; Реестр уведомлений о залоге движимого имущества; Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и т.д.)
  • Государственные и коммерческие торги (~ 150 торговых площадок)
  • Сертификаты и декларации соответствия
  • СМИ и сайты компаний
  • Списки санкций, списки должностных лиц

Проверить контрагента и получить основную информацию о компании и руководителях можно, в первую очередь, через сервисы ФНС России. Данные о компании, которые можно проверить на сайте ФНС РФ:

  • Сведения из ЕГРЮЛ о любом юр. лице. Поскольку ресурс бесплатный, то данные о руководителе, участниках юр. лица, их паспортные данные получить нельзя (http://www.nalog.ru/rn77/service/egrip/)
  • Массовая регистрация с помощью адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (http://service.nalog.ru/addrfind.do)
  • Списки дисквалифицированных лиц (http://service.nalog.ru/disfind.do)
  • Данные о подаче документов компанией в налоговый орган для внесения изменения в ее учредительные документы и в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе смена участников, адреса место нахождения, сведений о руководителе (https://service.nalog.ru/uwsfind.do)
  • сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке (http://service.nalog.ru/svl.do)
  • сведения о юридических лицах, связь с которыми отсутствует по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, (http://service.nalog.ru/baddr.do)

Информация о государственной регистрации и предстоящих изменениях в компании может быть получена из Вестника государственной регистрации:

  • сообщения юридических лиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством РФ ( http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ )
  • сведения, о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ )

Выяснить о судебных процессах, в которых участвует контрагент, и изучить всю картотеку арбитражных дел можно на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ (http://www.arbitr.ru/). Для того чтобы получить полный список дел, в котором фигурирует искомая компания нужно указать в специальных полях название, ИНН или ОГРН контрагента.

На сайте Федеральной службы судебных приставов РФ (www.fssprus.ru) содержится банк данных исполнительных производств в отношении юридических лиц. Ресурс позволяет проверить, не ведется ли исполнительное производство в компании или ИП, являющееся потенциальным контрагентом.

Если контрагент является активным участником государственных (44-ФЗ) и коммерческих торгов (223-ФЗ), рекомендуется проверить отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков на сайте ФАС РФ (http://rnp.fas.gov.ru/).

Шаг пятый

обращаем внимание на активность и публичность контрагента.

Помимо общих сведений о компании стоит обратить внимание на участие проверяемого контрагента в каких-либо объединениях (отраслевые ассоциации, СРО или ТПП). Партнёрство обычно считается фактором, повышающим надежность контрагента, также как наличие известных клиентов, а также публичная, в том числе политическая или общественная, активность руководителей или владельцем организации.

Обращайте внимание, как отзываются о контрагенте на специализированных форумах, и что пишут о компании в СМИ. Нередко, в Интернете можно найти публикации о работе компании с негативным характером. Такие сообщения стоит также брать во внимание при принятии решения о надежности контрагента.

При желании и возможности дополнительно выполнить шаг шестой – проверить партнера с помощью специальной информационной системы, содержащей сведения о компаниях в одном ресурсе.

СПАРК – крупнейшая система по проверке контрагента, которая предоставляет актуальные сведения и позволяет значительно экономить время на поиски информации. Система удобна в работе, поскольку создана по принципу «одного окна» – пользователь получает всю подробную информацию об искомой компании сразу в одной вкладке –карточке компании.

Помимо сокращения трудовых и финансовых затрат на проверку компании СПАРК является проверенным и надежным источником информации, на который ссылаются ряд СМИ, государственных ведомств и органов. Во многих судебных разбирательствах данные, предоставленные из системы СПАРК, расцениваются судом как дополнительные доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

На какие аспекты при проверке компании еще надо обратить внимание, по мнению СПАРКа?

  • Наличие задолженности у руководителя или совладельца перед государством
  • Аффилированность и иностранные бенефициары
  • Участие проверяемой компании в государственных и коммерческих закупках
  • Уровень платежеспособности и финансового благополучия, платежная дисциплина
  • Попытки изменить адрес, руководителя и уставный капитал через формы Р13, Р14
  • Проверки государственными органами
  • Суды, смена руководителя и другие существенные события

Источник: http://www.spark-interfax.ru/ru/articles/kak-proverit-companiyu-i-byt-uverennym-v-kontragente

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *